公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-023

1

证券代码： 835712 证券简称： 顺宝农业 主办券商： 国信证券

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 1 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长胡登吉

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法

规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

本次会议已于 2017 年 04 月 11 日以公告的方式通知了全体股东，

大会实到股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份

50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-023

2

1.审议通过《 2016 年度董事会工作报告》 ;

（ 1） 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长报告公司董事会 2016

年工作情况。

（ 2） 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 3） 回避表决情况：

无

2.审议通过《 2016 年度监事会工作报告》 ;

（ 1） 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席报告公司监事会

2016 年工作情况。

（ 2） 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 3） 回避表决情况：

无

3.审议通过《 2016 年年度报告及摘要》 ;

（ 1）议案内容

公告编号： 2017-023

3

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2016 年年度报告及

摘要编制情况。

（ 2） 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 3） 回避表决情况：

无

4.审议通过《 2016 年度财务决算报告》 ;

（ 1） 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，报告公司 2016 年度财务决算

情况。

（ 2） 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

（ 3） 回避表决情况：

无

5.审议通过《 2017 年度财务预算报告》 ;

（ 1） 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2017 年度财务预算

情况。

公告编号： 2017-023

4

（ 2） 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（ 3） 回避表决情况：

无

6.审议否决《 2016 年度利润分配方案》 ;

（ 1） 议案内容

根据公司实际经营情况、现金流情况和未分配利润情况，考虑到

公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》

和相关政策规定，公司拟定 2016 年度利润分配方案，派发现金红利

预案如下：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，截止 2016 年 12

月 31 日， 拟以公司可供股东分配的利润 6,331,969.93 元，以公司现

有总股本 50,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.00 元人民币（含税），共计分配现金 5,000,000.00 元（含税），

本方案实际分派结果以中国证券登记结算有限公司（北京分公司）确

认为准。

（ 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。