公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-028

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 30 日 以电话方式发出

5.会议主持人：谢科等
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冼惠文女士为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

原监事会主席谢科等先生因个人原因，辞去公司监事会主席一职（具体内容
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公
告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的

公告编号：2024-028

有关规定，经第三届监事会全体监事讨论，选举冼惠文女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

江西千柏源科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 13 日

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