公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-021

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展公司业务，优化公司战略布局，增加经营品种和扩大经营规模，进一步提升公司综合竞争力，公司拟设立控股子公司千柏源（佛山）智能科技有限公司，注册地为广东省佛山市，注册资本为人民币 500,000 元，具体信息以工商注册结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为公司对外投资设立控股子公司，因此，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
公司对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

公告编号：2024-021

弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，拟设立子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准结果为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：千柏源（佛山）智能科技有限公司

注册地址：佛山市三水区西南街青岐村委会汉塘村岗顶(土名)

主营业务：智能家居生产、设计、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 持股比例

江西千柏源科技

货币资金 350,000.00 70% 350,000.00
股份有限公司

刘凤梅 货币资金 100,000.00 20% 100,000.00

刘明跃 货币资金 25,000.00 5% 25,000.00

苗方方 货币资金 25,000.00 5% 25,000.00

公告编号：2024-021

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为拓展公司业务，优化公司战略布局，增加经营品种和扩大经营规模，进一步提升公……
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