公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-020

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券

江西千柏源科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024 年
4 月 23 日审议并通过《关于选举公司董事的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第四次会议于 2024 年
4 月 23 日审议并通过《关于选举公司监事的议案》。

提名贾雁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大
会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘凤梅女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘明跃先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苗方方女士为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冼惠文女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东
大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张雁女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大

公告编号：2024-020

会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事梁家宏先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名贾雁女士为新任董事。

原董事邢丽英女士因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘凤梅女士为新任董事。

原董事许春玲女士因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名苗方方女士为新任董事。

原董事张书瀚先生因个人原因，辞去公司董事一职（具体内容见公司于 2024 年 4
月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘明跃先生为新任董事。

原监事会主席谢科等先生因个人原因，辞去公司监事会主席、监事一职（具体内容
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导
致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冼惠文女士为新任监事

原监事钟淮女士因个人原因，辞去公司监事一职（具体内容见公司于 2024 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统发布的 2024-019 公告），导致监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会张雁女士……
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