公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：梁家彬
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘扬北先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于梁家彬先生辞去公司董事职务，不能再担任董事长的情况下，根据法律、法规和公司章程的规定，经第三届董事会全体董事讨论，选举刘扬北先生为公司

公告编号：2024-002

第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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