公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-001

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁家彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,862,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人欧水凤列席会议。


公告编号：2024-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号 2023-044）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,862,900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司股东梁婵娟向公司无偿捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司股东向公司无偿捐赠暨关联交易公告》（公告编号 2023-047）。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-001

同意股数 9,862,900 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘扬北 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

梁家彬 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江西千柏源科技股份有限公司 2024 年
第一次临……
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