公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-048

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁家彬

6.会议列席人员：全体董事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经公司综合评 议并研究决定，不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年年度的审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合

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伙）为公司 2023 年年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格， 具有独立对公司财务状况进行审计的资格，能够满足公司审计工作的要求，此 次审计机构变更不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司及股东利 益。

具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》 （公告编号为：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举刘扬北先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名刘扬北先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日为 止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通
过之日起生效。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任 命公告》（公告编号为：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举刘扬北先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

任命刘扬北先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日为
止，自 2023 年 12 月 25 日起生效。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司于全

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国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董 事、高级管理人员任命公告》（公告编号为：2023-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举刘扬北先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

任命刘扬北先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届董事会届满之
日为止，自 2023 年 12 月 25 日起生效。具体内容详见 2023 年 12 月 25 日公司
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平……
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