公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-046

证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：以现场投票方式审议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以电话方式发出
5.会议主持人：梁家彬
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司基于战略发展需要，将持有聚善源科技 100%的股权转让给深圳小兔
文化发展有限公司，公司对聚善源科技的认缴出资暂未实缴到位，经转让方及 受让方确认并同意，本次股权转让的价格为人民币 0 元，依据标的股权对应的

公告编号：2023-046

实缴出资确定。本次股权转让完成后，公司不再持有聚善源科技的股权。

本次交易有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略，对公司本期 和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，存在回避表决的情形。

董事梁家彬、董事梁家宏与深圳小兔文化发展有限公司实际控制人梁婵娟 存在关联关系，需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第六次董事会决议》。

江西千柏源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。