公告日期：2016-12-22

公告编号：2016-025



证券代码：835706 证券简称：利诚股份 主办券商：国元证券



利诚服装集团股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为公司2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年1月11日10:00



结束时间： 2017年1月11日11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-025



本次股东大会的股权登记日为2016年12月30日。股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海市普陀区真光路1219号25楼公司会议室。



二、会议审议事项



1、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案；



2、关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。



非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



公告编号：2016-025



（二）登记时间: 2017年1月11日 09:00



（三）登记地点



上海市普陀区真光路1219号25楼公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张广娜，联系电话：0512-66628119



仝传龙，联系电话： 021-60402978



（二）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）利诚服装集团股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议。



（二）利诚服装集团股份有限公司第二届监事会第一次临时会议决议



利诚服装集团股份有限公司



董事会



2016年12月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。