公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-017

证券代码：835706 证券简称：利诚股份 主办券商：国元证券

利诚服装集团股份有限公司

第二届董事会2016年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

利诚服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会2016年第五次临时会议。应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事共6人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对子公司苏州利尚商贸有限公司增资的议案》

议案主要内容：公司拟以人民币3300万元的货币资金认购苏州利尚商贸有限公司新增注册资本人民币3300万元。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会2016年第五次临时会议决议。

利诚服装集团股份有限公司

董事会

2016年8月17日
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