公告日期：2016-05-06

证券代码：835706 证券简称：利诚股份 主办券商：国元证券

利诚服装集团股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月5日

2、会议召开地点：利诚服装集团股份有限公司上海会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：朱兴

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《利诚服装集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份96,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容

议案内容详见公司于 2016 年4月8日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2015 年年度报告》

（2016-005号公告）及《2015年年度报告摘要》（2016-006号公告）。

2.议案表决结果：

同意股数93,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由副董事长代表董事会作2015年董事会工作总结和 2016 年工作规划的报告。

2.议案表决结果：

同意股数93,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由职工监事代表监事会作2015年监事会工作总结和 2016 年工作规划的报告。

2.议案表决结果：

同意股数93,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕2218号审计报告形成《关于2015年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数93,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,880,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

1.议案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2016〕2218号审计报告，截止2015年12月31日归属于挂牌公司股东的未分配利润人民币98,024,266.28元。结合公司当前实际经营情况，为和所有股东分享公司发展的经营成果，同时兼顾对投资者的合理回报。公司拟以截至 2015年 12月 31日的总股本93,120,000股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10 股派发现金红利2元（含税）股，共向股东派现金股利19,200,000元（含税），剩余未分配利润结转到下一年度。

2.议案表决结果：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。