公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-002

证券代码：835706 证券简称：利诚股份 主办券商：国元证券

利诚服装集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

利诚服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4月

7日在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第二次会议。

会议通知于 2016年 3月 18 日以书面方式传达全体董事。应出席

董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会议的董事（包

括委托出席的董事人数）共6人，董事JOSEPHDELIJANI、傅弘因工

作原因不能亲自出席委托董事叶江出席，董事PETER DELIJANI因工

作原因不能亲自出席委托董事朱兴出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议

案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

公告编号：2016-002

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于同意公司2015年财务报表报出的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2015年度利润分配预案的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2016 年度审计机构的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

公告编号：2016-002

（十）《关于补充确认公司2015年偶发性关联交易的议案》：因关

联方为公司股东苏州弘历投资有限公司，本公司董事叶江、傅弘为苏州弘历投资有限公司的股东，且董事叶江、傅弘以 及董事Joseph Delijani、Peter Delijani为一致行动人，均为本议案偶发关联交易关联董事，应当回避表决。董事朱兴和段瑶为无关联关系董事，无关联关董事不足3人，故本议案董事会不做审议，直接提交2015年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第二次会议决议。

利诚服装集团股份有限公司

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