公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-003

证券代码：835706 证券简称：利诚股份 主办券商：国元证券

利诚服装集团股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。





一、会议召开和出席情况

利诚服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年4月

7日在公司会议室以通讯会议方式召开了第二届监事会第二次会议。

会议通知于 2016年 3月 18 日以书面方式传达全体监事。会议应

到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席费玘主持。会议的

召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议

案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意公司2015年财务报表报出的议案》。

公告编号：2016-003

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2015年度利润分配预案的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的第二届监事会第二次决议。

利诚服装集团股份有限公司

监事会

2016年4月8日


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