公告日期：2017-03-13

公告编号：2017-007



证券代码：835703 证券简称：明大嘉和 主办券商：渤海证券



天津明大嘉和置业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2016年3月10日公司第一届董事会第九次会议通过关于召开



2016年年度股东大会的决议，提议于2017年4月5日召开公司2016



年年度股东大会。 本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集



人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月5日（星期三）9时30分



结束时间：2017年4月5日（星期三）11时30分



(五)会议召开方式



公告编号：2017-007



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的天津易道律师事务所见证律师周月、尹楠



(七)会议地点：天津明大嘉和置业股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2016年年度报告》及摘要；



（二）审议《2016年度董事会工作报告》；



（三）审议《2016年度监事会工作报告》；



（四）审议《2016年度财务决算报告》；



（五）审议《2016年度利润分配方案》；



（六）审议《2016年度审计报告》；



（七）审议《2017年度财务预算报告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



公告编号：2017-007



(二)登记时间:2017年4月1日上午09时00 分—下午16时00分



(三)登记地点:



天津明大嘉和置业股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：天津市和平区赛顿中心C座1505号；联系人：蔡磊；



联系电话：022-83520851。



(二)会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



提议召开本次年度股东大会的第一届董事会第九次会议决议。



天津明大嘉和置业股份有限公司



董事会



2017年3月13日




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