公告日期：2017-12-21

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：20 1 7年1 2月1 1日，邮件及通讯方

式。

2、召开时间：20 1 7年1 2月2 1日。

3、会议召开地点：公司会议室。

4、会议召开方式：现场。

5、会议召集人：监事会主席周铮先生。

6、会议主持人：监事会主席周铮先生。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事一致确

认本次会议的召集与召开程序、参加会议人员资格、表决程序以及决

议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章

程》的规定。

（二）会议出席情况

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