公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-052



证券代码：835701 证券简称：天好电子 主办券商：长江证券



上海天好电子商务股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临



时股东大会于2017年10月10日审议并通过：



任命花景丽为上海天好电子商务股份有限公司第一届董事会董事，任职期限自2017年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以股东大会会议通知公告方式通知全体股



东，实际到会股东7人，持有公司股份23,160,000股，占股份总数



的71.63%，会议由武文生先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数18,193,200.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。花景丽



及上海义洪投资咨询合伙企业（有限合伙）回避该议案表决。。



公告编号：2017-052



(二)被任免董监高人员情况



该免职董事、副总经理管信骏持有公司股份1,342,200股，占公



司股本的4.15 %。



该任命董事花景丽持有公司股份 1,566,800 股，占公司股本的



4.85%。



(三)任命/免职原因



董事管信骏因个人原因向公司提出辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司于2017年10月10日召开2017年第五次临时股东大会，选举花景丽先生为新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



新董事任职后，公司董事会成员为五人，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



《上海天好电子商务股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



上海天好电子商务股份有限公司



公告编号：2017-052



董事会



2017年10月11日




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