公告日期：2024-05-17

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

辽宁厚能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数33,095,689 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙鋆因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


其他高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2023 年度的工作进行总结，并作出董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,095,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席盛德宇代表监事会汇报 2023 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,095,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2024）第013907 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜。

2.议案表决结果：


普通股同意股数 33,095,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司于2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《辽宁厚能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,095,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,095,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需……
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