公告日期：2023-11-16

广东力王高新科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢谭带
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产之重大资产重组的议案》
1.议案内容：

广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“力王高科”、“公司”）拟向交易对方佛山中研磁电科技股份有限公司、佛山市铭磁科技合伙企业（有限合伙）、杨昆锦支付现金购买其持有的标的资产广东联达铭磁科技有限公司（以下简称“联达铭磁”）52%的股权，交易价格为 37,843,200.00 元；另外由力王高科在
完成股权交割后缴纳其中未实缴资本 6,230,000.00 元，共计 44,073,200.00元。交易完成后，联达铭磁将成为力王高科纳入合并范围的子公司，购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上，符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 第二条的规定，构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司支付现金购买资产符合重大资产重组条件的议案》1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]0011538 号《审计报告》，截至2022年12月31日，力王高科经审计总资产为594,193,845.75元，净资产为 292,804,934.22 元。

根据北京政远会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政远审字（2023）第
032 号《审计报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，联达铭磁总资产为 535,686,442.30
元，净资产为 96,220,234.56 元。

本次支付现金购买广东联达铭磁科技有限公司 52%的股权，交易价格为37,843,200.00 元，另外由力王高科在完成股权交割后缴纳其中未实缴资本6,230,000.00 元，共计 44,073,200.00 元。

一、资产总额指标 金额（元）

标的公司 2023 年 6 月 30 日经审计的财务报表期末资产总额① 535,686,442.30

标的资产股权交易价格② 44,073,200.00

挂牌公司 2022 年 12 月 31 日经审计的期末资产总额③ 594,193,845.75

比例④=①/③ 90.15%

二、净资产指标 金额（元）

标的公司 2023 年 6 月 30 日经审计的财务报表期末净资产额⑤ 96,220,234.56

成交金额⑥[与②金额一致] 44,073,200.00

挂牌公司 2022 年 12 月 31 日经审计的期末净资产额⑦ 292,804,934.22

比例⑧=⑤/⑦ 32.86%

本次交易中，标的资产为广东联达铭磁科技有限公司 52%的股权，购买股权导致力王高科取得联达铭磁控股权。

故本次交易标的资产的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的期末总资产的比例为 90.15%，达到 50%以上；标的资产的资产净额占公众公司最近一个会计年度经……
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