公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-027



证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：安信证券



郑州信源信息技术股份有限公司



第四届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月2日，邮件方式。



2、会议召开时间：2017年8月14日上午10:00。



3、会议召开地点：公司会议室。



4、会议召开方式：现场。



5、会议召集人：董事长周向东。



6、会议主持人：董事长周向东



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



公告编号：2017-027



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容



详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容



根据财政部 2017年 5月 10 日修订并发布的《企业会计准则



第16号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）之规定，公司对 2017年



1月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1



日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，将收到的与日常活动相关的政府补助计入其他收益。



具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-029）。



2、议案表决结果：



公告编号：2017-027



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



此议案不涉及回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《郑州信源信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



郑州信源信息技术股份有限公司



董事会



2017年8月16日




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