公告日期：2017-05-16

公告编号： 2017-011

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证券代码： 835690 证券简称： 信源信息 主办券商： 安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 5 月 15 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 周向东

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司

章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 33 人，

持有表决权的股份 29,382,000 股，占公司股份总数的 77.83%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-011

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(一)审议通过公司《 2016 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动2017年公司各方面

的工作，董事会制作了《 2016年度董事会工作报告》。根据《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规定，本报告在2016年度公司董事

会主要工作、公司生产经营情况和董监高变动情况等几个方面进行了

总结。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,不需回避。

(二)审议通过公司《 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2017年公司各方面

的工作，监事会制作了《 2016年度监事会工作报告》。根据《公司法》

等有关法律法规及《公司章程》的规定，该报告在2016年度公司的依

法运作、公司治理及公司监事会年度主要工作等方面进行了总结。

本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过。

2、议案表决结果：

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同意股数 29,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,不需回避。

(三)审议通过公司《 2016 年度财务决算及审计报告》

1、议案内容

公司根据2016年度的财务状况以及2016年的经营成果和现金流

量客观公允地编制了公司2016年度财务报表，并已经亚太（集团）会

计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了亚会B审字（ 2017） 0147

号标准无保留意见的《审计报告》。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第

九次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 29,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,不需回避。

(四)审议通过公司《 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据2016年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了

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《 2017年度财务预算报告》，确定了2017年财务预算指标，并对公司

2017年预算收支情况进行说明。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第

九次会议审议通过。

2、议案表决结果：

同意股数 29,382,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项,不需回避。

(五)审议通过公司《 2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容

公司已于 2017 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上发布了《 郑州信源信息技术股份有限公司 2016 年年度

报告》……
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