公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-017

证券代码：835685 证券简称：麦科三维 主办券商：中泰证券
青岛麦科三维测控技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王杰先生

6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王杰先生继续担任公司第四届董事会董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举王杰先生继续担任公司第
四届董事会董事长。任期三年，自 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。王杰先

公告编号：2024-017

生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王杰先生继续担任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，继续聘任王杰为公司总经理，全面负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议，任期三年，自 2024 年 9 月
6 日至 2027 年 9 月 5 日。王杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任崔杰女士继续担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，继续聘任崔杰女士为公
司财务总监。任期三年，自 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。崔杰女士不属
于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任何淑丽继续担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，继续聘任何淑丽女士为

公告编号：2024-017

公司董事会秘书。任期三年，自 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。何淑丽女
士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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