公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-022

证券代码：835685 证券简称：麦科三维 主办券商：中泰证券
青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事长、监事会主席及高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年
10 月 14 日审议并通过：

选举王杰先生为公司董事长，任职期限三年 ，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 6,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘燕燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何淑丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年
10 月 14 日审议并通过：

选举陈书涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 10 月 14 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格


公告编号：2021-022

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事长、监事会主席及高级管理人员将一如既往履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理机构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件

1、《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

2、《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。