公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-009

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王秀萍女士、张开华先生、王典洪先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王秀萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历，注
册会计师、高级会计师。1996 年 7 月至 2003 年 8 月，镇江安信会计师事务所有
限公司经理；2003 年 9 月至今，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；
2011 年 8 月至 2014 年 8 月担任中国证监会发行审核委员会委员。目前兼任北京
外企服务集团有限责任公司外部董事，四川川投能源股份有限公司、北京福元医药股份有限公司独立董事。

张开华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士研究生学历，中共党员。1982 年 7 月至今，中南财经政法大学（原中南财经大学）教师；2016 年 8 月获上海证券交易所认定的上市公司独立董事资格，目前兼任湖北宏泰集团有限公司、塞力斯医疗科技集团股份有限公司、武汉森泰环保股份有限公司独立董事。

王典洪先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，博士研究生学
历，中共党员。1982 年 1 月至 2008 年 2 月先后担任中国地质大学教师、院长职

公告编号：2024-009

务；2004 年 1 月至 2008 年 2 月就职于中国地质大学资产与经营公司；2008 年 2
月至 2018 年 9 月就职于武汉工程科技学院；2018 年 9 月至今就职于中国地质大
学。2009 年 4 月获深圳证券交易所认定的上市公司独立董事资格，目前兼任武汉华中数控股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事王秀萍女
士、张开华先生、王典洪先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王秀萍 2 2 0 0 否 2

张开华 2 2 0 0 否 2

王典洪 2 2 0 0 否 2

2023 年度独立董事王秀萍女士（审计委员会召集人……
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