公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会和高级管理人员的任期已于2024年1月4日届满。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人尚未确定，为了保证公司董事会、监事会相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后,及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

武汉日新科技股份有限公司
董事会
2024年1月5日

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