公告日期：2023-05-17

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券
南通三盛鑫生物科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 张丽平通讯投票（13816082396）林明通讯投票（13901808387）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈学柱
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数52,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 87.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况， 编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况， 编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《2022 年度报告及其摘要》。详见公司 2023
年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 网 站
（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》。
2.议案表决结果：


普通股同意股数 52,199,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年……
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