公告日期：2023-04-24

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券
南通三盛鑫生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835678 三盛鑫 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海源杰律师事务所郑金辉和吉顺兰律师。
（七）会议地点

南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《2022 年度报告及其摘要》。

详见公司2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2022 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算》。
（五）审议《关于 2022 年财务审计报告的议案》

公司 2022 年度财务审计报告经中准会计师事务所（特殊普通合伙）并出具带持续经营重大不确定性段落的非标准无保留意见审计报告,如实反映了公司截
止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量。

（六）审议《关于 2022 年度利润分方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的需要，公司 2022 年公司暂不进行现金分红，也不实施未分配利润及资本公积转增注册资本。
（七）审议《关于未弥补亏损达股本总额 2/3 的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-46,467,361.72 元，超过

股本总额 60,000,000.00 元的 2/3。

议案内容详见公司2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有……
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