公告日期：2022-05-20

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券
南通三盛鑫生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票√其他方式投票张丽平通讯投票（13816082396）林明通讯投票（13901808387）鄢清武通讯投票（15190807770）4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈学柱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数53,399,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于<2021 年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据今年公司业绩完成情况、公司经营情况、财务状况、人员情况等具体经营数据进行总结和分析，编写了《2021 年度报告及其摘要》。

详见公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 53,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件，参照《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及部门规章的要求，及《南通三盛鑫生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司 2021 年运作实际情况，编写了《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》。
2.议案表决结果：

同意股数 53,399,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于公司章程变更的议案》
1.议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。