公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-005



证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈学柱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

55,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人列席会议；





公告编号：2022-005



无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司原董事林明辞去公司董事职务，现董事会提名陈祥明先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，

陈祥明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23

日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信

息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公

司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 55,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司原董事林秋龙辞去公司董事职务，现董事会提名陈铭先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，

陈铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日

公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn） 发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公 告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：



同意股数 55,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股



公告编号：2022-005



东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：



公司原董事鄢清武辞去公司董事职务，现董事会提名张丽平女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，

张丽平女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23

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