公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-004

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年2 月 21 日审议并通过：

提名陈祥明先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈铭先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张丽平女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 800,000 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名林雄先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒

公告编号：2022-004

对象。

任命陈学柱先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第三次会议审议通过之日
起至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 2 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 19,699,900 股，占公司股本的 32.83%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事林明、华增钗、林秋龙、鄢清武辞去公司董事职务，现董事会选举陈祥明先生、陈铭先生、张丽平女士、林雄先生为公司新任董事，任职期限自自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

原公司总经理林明先生辞去总经理职务，现董事会任命陈学柱先生担任新任公司总
经理期自 2022 年 2 月 21 日起至第三届董事会任期届满之日止，上述任命人员不是失信
联合惩戒对象。
（三）新任董监高人员履历

陈祥明，男，汉族，1975 年 8 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专
学历，1996 年 8 月至 2012 年在上海经商，2012 年至今，任职锦鸿食品（上海）有限公
司总经理。

陈铭先生，1987 年 1 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2007
年 7 月至今，任职于上海莫利食品有限公司副总经理。

林雄先生，1993 年 7 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历，于
2017 年 10 月至 2019 年 5 月，永辉云创科技有限公司采购员。2019 年 5 月至 2019 年
12 月上海大鱼电子商务有限公司总经理。2019 年 12 月至 2020 年 7 月拉扎斯网络（上
海）科技有限公司高级运营经理。2020 年 8 月至今，三明永亿丰农业发展有限公司总经理。

张丽平女士，1974 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，
2015 年 6 月至今，南通三盛鑫生物科技股份有限公司股东。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2022-004

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公……
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