公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-003

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫 主办券商：渤海证券
南通三盛鑫生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日 09 时 00 分-11 时 00 分。

（六）出席对象


公告编号：2022-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835678 三盛鑫 2022 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南通市海安县城东镇葛家桥 8 组公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈祥明先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事林明辞去公司董事职务，现董事会提名陈祥明先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
陈祥明先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23
日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。
（二）审议《关于选举陈铭先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事林秋龙辞去公司董事职务，现董事会提名陈铭先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
陈铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公
司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。


公告编号：2022-003

（三）审议《关于选举张丽平女士为公司董事候选人的议案》

公司原董事鄢清武辞去公司董事职务，现董事会提名张丽平女士担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
张丽平女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23
日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-004）。
（四）审议《关于选举林雄先生为公司董事候选人的议案》

公司原董事华增钗辞去公司董事职务，现董事会提名林雄先生担任公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。经核查，
林雄先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。详见 2022 年 2 月 23 日公
司……
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