公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-027

证券代码：835678 证券简称：三盛鑫主办券商：渤海证券

南通三盛鑫生物科技股份有限公司董事、董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 9 月 7 日审议并通过：

提名陈学柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,700,000 股，占公司股本的 32.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名林明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,700,000 股，占公司股本的 12.83%，不是失信联合惩戒对象。

提名林秋龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名鄢清武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,200,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名华增钗先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年9 月 7 日审议并通过：


公告编号：2021-027

提名陈福铭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林忠先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 7 日审议并通过：

提名陈国富先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合法律法规及公司实际发展需要，将会对公司日常经营活动与管理产生积 极影响。
三、备查文件

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《南通三盛鑫生物科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》


公告编号：2021-027

南通三盛鑫生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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