公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-020
证券代码：835674 证券简称：鑫创佳业 主办券商：广州证券
北京鑫创佳业科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过：

选举郭献光为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月13日起至2021年8月12日。

任命郭献光为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月13日起至2021年8月12日。

任命郑桂云为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月13日起至2021年8月12日。

任命张晋波为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月13日起至2021年8月12日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由郭献光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长郭献光持有公司股份15,000,000股，占公司股本的75.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-020
总经理郭献光持有公司股份15,000,000股，占公司股本的75.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人郑桂云持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书张晋波持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

郭献光先生系连选连任董事长、总经理，张晋波女士系连选连任董事会秘书，郑桂云女士为新任财务负责人。

郑桂云女士，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2010年7月毕业于中国人民大学会计学。2010年11月至2014年4月，在北京中天高科特种车辆有限公司担任财务经理；2014年5月至2014年11月，自由职业；2014年11月至2015年6月，在北京威控科技股份有限公司担任财务经理；2015年8月至2017年4月，在北京中科林重科技有限公司担任财务主管；2017年5月至2018年6月，自由职业；2018年7月至今在北京鑫创佳业科技股份有限公司担任财务经理。
二、监事会主席换届基本情况
（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年8月13日审议并通过：

选举刘宝为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年8月13日起至2021年8月12日。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘宝主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况


公告编号：2018-020
监事会主席刘宝持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董监高的选举及任命系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第二届董事会第
一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第二届监事会第
一次会议决议》；

北京鑫创佳业科技股份有限公司
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