公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-019

证券代码：835674 证券简称：鑫创佳业 主办券商：广州证券

北京鑫创佳业科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦B座11层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式发出

5.会议主持人：刘宝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规则，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



选举刘宝先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。



刘宝先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事会主席任职资格，不属



公告编号：2018-019

于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会监事签字并加盖公章的《北京鑫创佳业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



北京鑫创佳业科技股份有限公司

监事会


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