公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-011
证券代码：835674 证券简称：鑫创佳业 主办券商：广州证券
北京鑫创佳业科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月26日
2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦B座11层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑凯担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名郑凯先生为第二届监事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起生效。


公告编号：2018-011
郑凯先生系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名朱晓华担任公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名朱晓华先生为第二届监事会候选人，任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会通过之日起生效。

朱晓华先生为新任监事。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京鑫创佳业科技股份有限公司
监事会

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