公告日期：2017-03-02

公告编号：2017-004



证券代码：835674 证券简称：鑫创佳业 主办券商：广州证券



北京鑫创佳业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月28日



2.会议召开地点：北京市海淀区西三旗新龙大厦B座11层公司



会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：郭献光



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-004



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司收购湖北鑫创物联科技有限公司的议案》



1.议案内容



因公司业务需要，公司将收购湖北鑫创物联科技有限公司作为公司的全资子公司。



2.议案表决结果：



同意股数4,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数（非



关联持股）的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东郭献光、郭志蓉回避。



三、备查文件目录



（一）《北京鑫创佳业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》；



北京鑫创佳业科技股份有限公司



董事会



2017年3月2日




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