公告日期：2017-09-13

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2017年9月8日，邮件通知。

2、会议召开时间：2017年9月13日

3、会议召开地点：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国

云谷软件园A8-A10楼2楼公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长刘凌霜女士

6、会议主持人：董事长刘凌霜女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符

《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5入，缺席本次董事会决议

的董事共0人。

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