公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-028



证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券



江西友尼宝农业科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年10月25日，邮件与书面



通知。



2、 会议召开时间：2017年11月10日



3、 会议召开地点：信丰工业园区公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长丘兴仁



6、 会议主持人：丘兴仁



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、



召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



公告编号：2017-028



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《关于向信丰县农村商业银行借款暨关联方提供担保的议案的议案》



根据公司 2017-2018 年生产计划，2017年 11 月需要向行信丰



县农村商业银行借入一年期限流动资金借款 2,300 万元，利率不高



于当期基准利率的 30%。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丘兴仁、肖小芳回避表决。



（二） 审议通过《关于向中国农业展银行信丰县支行借款暨关



联方提供担保的议案》



根据公司 2017-2018 年生产计划，2017年 11 月需要向中国农



业发展银行信丰县支行借入一年期限的流动资金借款 1,600 万元，



利率不高于当期基准利率的 30%。此借款中1,100万元由公司位于信



丰工业园区诚信大道的工业用地及房地产进行抵押担保，剩余借款预计500万元由控股股东丘兴仁、肖小芳夫妇的房地产进行抵押担保。 该关联抵押担保已在《江西友尼宝农业科技股份有限公司 关于预计公司日常关联交易的决议公告》中披露，并经2016年年度股东大会审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告：《关于预计公司日常 公告编号：2017-028



关联交易的决议公告》（公告编号：2017-006）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-012）



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丘兴仁、肖小芳回避表决。



三、 备查文件目录



（一）.经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



(二)、《关联方担保协议书》



江西友尼宝农业科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。