公告日期：2017-08-08

公告编号：2017-026



证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券



江西友尼宝农业科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年7月19日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月8日



3、会议召开地点：公司



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长丘兴仁



6、会议主持人：丘兴仁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



公告编号：2017-026



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司2017年半



年度报告》议案



1、议案内容



《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司2017年半年度报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



三、 备查文件目录



1、 经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议》



2、 《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017 年半年



度报告》



特此公告。



江西友尼宝农业科技股份有限公司



董事会



2017年8月8日




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