公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-020



证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券



江西友尼宝农业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月22日



2、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：丘兴仁



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份38,870,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-020



(一)审议通过《江西友尼宝农业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告：《江西友尼宝农业科技



股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：



2017-016)



2、议案表决结果：



同意股数38,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。



(二)审议通过《江西友尼宝农业科技股份有限公司利润分配管理制度》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告：《江西友尼宝农业科技



股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2017-017)



2、议案表决结果：



同意股数38,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-020



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。



(三)审议通过《江西友尼宝农业科技股份有限公司承诺管理制度》1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告：《江西友尼宝农业科技



股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2017-018)



2、议案表决结果：



同意股数38,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。



四、备查文件目录



（一）《江西友尼宝农业科技股份有限公司 2017年第一次临时



股东大会决议》及 相关资料；



江西友尼宝农业科技股份有限公司



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