公告日期：2017-06-01

公告编号：2017-014



证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券



江西友尼宝农业科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月19日。书面通知



2、会议召开时间：2017年5月31日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长丘兴仁



6、会议主持人：董事长丘兴仁



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2017-014



二、议案审议情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司自有闲置资金委托理财的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（二）审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（三）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（四）审议通过《关于承诺管理制度的议案》



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



（五）审议《关于提议召开公司 2017年第一次临时股东大会 的议



案》 提议于 2017年 6月 22 日召开公司 2017 年第一次



临时 股东大会，审议上述第（二）（三）（四）事项。



表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、 备查文件目录



1. 经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议》



2. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司年报信息披露重



大差错责任追究制度》



3. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司利润分配管理制



度》



公告编号：2017-014



4. 《江西友尼宝农业科技股份有限公司承诺管理制度》



特此公告。



江西友尼宝农业科技股份有限公司



董事会



2017年6月1日




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