公告日期：2017-06-01

证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券



江西友尼宝农业科技股份有限公司



利润分配管理制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



第一章 总则



第一条 为进一步规范江西友尼宝农业科技股份有限公司(以下简称“公



司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制,增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保护中小投资者合法权益,参照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。



第二条 公司将进一步强化回报股东的意识,严格依照《公司法》和《公司



章程》的规定,自主决策公司利润分配事项,制定明确的回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。



第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时,应当履行必要的决



策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证,详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道充分听取中小股东的意见,做好现金分红事项的信息披露。



第二章 利润分配顺序



第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报,制定持



续、稳定的利润分配政策。根据有关法律、法规和公司章程,公司税后利润按下列顺序分配:1、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。2、公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。



第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增



加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。



第六条 利润分配应以每10股表述分红派息、转增股本的比例,股本基数应



当以方案实施前的实际股本为准。



第七条 利润分配如涉及扣税的，应在每10股实际分派的金额、数量后注



明是否含税。



第三章 利润分配政策



第八条 利润分配的原则公司应重视对投资者的合理投资回报,公司股利分



配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发,兼顾股东的即期利益和长远利益,应保持持续、稳定的利润分配制度,注重对投资者稳定、合理的回报,但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则:(1)按法定顺序分配的原则;(2)存在未弥补亏损、不得分配的原则; (3)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。



第九条 公司当年实现的净利润,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,



公司的利润分配形式和时间间隔为: 利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、



现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。利润分配的时间间隔：公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期分红。现金分红的具体条件、比例：公司实施现金分红时应当同时满足以下条件：1、公司该年度的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。现金分红的比例: 在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,具体分红比例由董事会根据相关规定和公司实际经营情况拟定，提交股东大会审议通过。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。股票股利分配的条件: 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方……
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