公告日期：2016-09-12

证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易

2015年8月9日，本公司与广州市友尼宝贸易有限公司、股东丘兴仁、肖小芳于江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道公司会议室签订协议，交易标的为关联方广州市友尼宝贸易有限公司、股东丘兴仁、肖小芳为公司向中国农业发展银行信丰县支行借款提供担保。预计交易金额为600万元。

（二）关联方关系概述

广州友尼宝贸易有限公司的控股股东为丘兴仁、肖小芳，丘兴仁、肖小芳是本公司的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第六次会议审议此次关联交易，并通过了表决；此次交易已经遵守《公司章程》表决权回避的制度，丘兴仁、肖

小芳回避表决。

该关联抵押担保已在《江西友尼宝农业科技股份有限公司 关于

预计公司日常关联交易的决议公告》中披露，并经2015年年度股东大会审议通过，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告：《关于预计公司日常关联交易的决议公告》（公告编号：2016-013）、《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-022）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事丘兴仁、肖小芳回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

广州市天河区东

丘兴仁、肖小芳 逸二街36号1204 - -

房

广州市天河区中

广州市友尼宝贸易有限 山大道西华港商 私营有限公司 丘兴仁

公司 务大厦

（二）关联关系

广州市友尼宝贸易有限公司与本公司属于同一控制人设立的两家公司，两家公司的产权、资产、账务、人员独立，业务不同。

丘兴仁、肖小芳夫妇是公司控股股东，分别持有本公司65.02%、

17.39%的股份。

三、交易协议的主要内容

（一）公司向中国农业发展银行信丰县支行申请流动资金1600万元贷款，由广州市友尼宝贸易有限公司、丘兴仁、肖小芳提供不足部份的担保，预计交易金额为600万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

（1）关联方广州友尼宝贸易有限公司、股东丘兴仁、肖小芳为公司向中国农业发展银行信丰县支行借款提供不足部份的担保，以其持有的房地产作为质押物为公司提供担保，未收取任何费用，未要求公司提供反担保。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1）公司向中国农业发展银行信丰县支行申请流动资金1600万元贷款，公司自有担保物不够，需要关联方为公司担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

1）关联方为公司提供担保支持，能满足公司市场日益扩大对资金的需求。

六、备查文件目录

（一）、经与会董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年9月12日


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