公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-033

证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年9月8日上午10点

结束时间： 2016年9月8日上午12点

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-033

本次股东大会的股权登记日为2016年8月21日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：信丰工业园区公司会议室。

二、会议审议事项

审议《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间: 2016年9 月8日上午9:00-9:30

（三）登记地点

公告编号：2016-033

江西友尼宝农业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1、联系地址：信丰工业园区诚信大道 2、联系人：陈学军

3、联系电话：3338128 4、传真：3338339

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1、《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2、《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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