公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-028

证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月22日

3、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长丘兴仁

6、会议主持人：丘兴仁

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、

召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为张敞，不能亲自出席会议的原因为 公告编号：2016-028

有其他工作事项，受托董事姓名为凌春霞。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案： （一） 审议通过《2016 年半年度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金

管理制度》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议《关于提议召开公司 2016 年第五次临时股东大会

的议案》

提议于 2016年 9月 7 日召开公司 2016 年第五次临时

股东大会，审议上述第（三）事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件目录

1.经董事签字确认的《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2.<<江西友尼宝农业科技股份有限公司2016年半年度的报告>>签字文本

公告编号：2016-028

3.《关于江西友尼宝农业科技股份有限公司关于募集资金存放

与使用情况的专项报告》

4、《江西友尼宝农业科技股份有限公司募集资金管理制度》江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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