公告日期：2016-04-21

证券代码：835664 证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月21日

2、会议召开地点：信丰工业园区公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：丘兴仁董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份3,380股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司《关于2015年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司《关于2015年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

公司《关于2015年度财务决算报告的议案》，2015年度，公司实

现营业收入31209584.18元，营业利润788757.99元，净利润1547045.51元，归属于公司所有者权益为36408529.76元，2015年经营活动现金流量净额14827867.65元，分别比上年同期增长1.54%、1659.3%、644.61%、4.44%、328.18%，取得了较好的经营业绩。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

公司《关于2016年度财务预算报告的议案》，经董事会审议，公司2016年度的经营目标如下：2016年预计实现营业收入4710万元，预计实现税后净利润450万元，上述经营目标符合公司的发展规划和实际经营状况。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于公司2015年利润分配方案的议案》

1.议案内容

《关于公司2015年利润分配方案的议案》，公司2015年度的利润分配方案为：不进行股利分配。

2.议案表决结果：

同意股数33,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（六）审议通过《关于公司2015年年度报……
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