公告日期：2016-04-06

证券代码：835664 证券简称：友尼宝 公告编号：2016-017

股票发行方案

江西友尼宝农业科技股份有限公司

（住所：江西省赣州市信丰县工业区诚信大道）

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元）

二〇一六年四月

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声 明......2

释 义......4

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

（一）发行目的......5

（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排......5

（三）发行价格及定价方法......6

（四）发行股票数量及募集资金总额......6

（五）公司挂牌以来分红派息、转增股份及其对公司价格的影响......6

（六）本次发行股票的限售安排......6

（七）募集资金用途......7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7

（九）本次股票发行拟提交股东大会批准或授权事项......7

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7

三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论分析......7

四、其他需要披露的重大事项......8

五、股票认购合同......8

六、本次股票发行相关中介机构信息......9

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......11

释义

在本方案中，除非特别提示，下列词语含义如下：

名词 释义

友尼宝、公司、本公司、发行人 指 江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会 指 江西友尼宝农业科技股份有限公司董事会

股东大会 指 江西友尼宝农业科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《江西友尼宝农业科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《江西友尼宝农业科技股份有限公司股票发行

《发行方案》 指 方案》

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细

《业务规则》 指 则（试行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

《投资者适当性管理细则（试行）》指 理细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。