公告日期：2016-03-11

公告编号：2016-002

证券代码：835664证券简称：友尼宝 主办券商：安信证券

江西友尼宝农业科技股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为丘兴仁董事长。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015年11月1日9时

结束时间：2015年11月1日10时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-002

股东丘兴仁、肖小芳现场出席会议，股东邓伟良书面委托代理人出席会议、参加表决。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年10月30日，本次股东大会的股权登记日为2015年10月31日，股东丘兴仁、肖小芳现场出席会议，股东邓伟良书面委委代理人出席会议、参加表决。

2.公司董事张品立、凌春霞、董事会秘书兼财务总监陈学军，公司监事丘裕义、曾春霞，信息披露事务负责人陈学军

3.刘从珍

(七)会议地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，公司会议室二、会议审议事项

一、《关于向关联方借入过桥资金的议案》

二、《关于向中国农业发展银行信丰县支行申请1600万元流动资金续借款的议案》

三、《关于向中国农业银行信丰县支行申请期限三年以上、金额不高于2000万元的固定资产借款的议案》

四、《关于向银行借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次

公告编号：2016-002

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二)登记时间:2015年11月1日8时50分

(三)登记地点:

江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道公司会议室，联系人：陈学军，

联系电话：0797-3338128

(二)会议费用：参会人员的费用自理

五、备查文件目录

《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年3月9日


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