公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-043

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：天风证券
重庆灵狐科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 9 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 21 日以邮件形
式发出。
5. 会议主持人：董事长金羽中先生
6. 会议列席人员（如有）：公司一致行动人。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应出席董事 5 人，实际出席/授权董事 5 人。会议由
金羽中先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-043

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事汤捷因不在国内缺席，委托董事金羽中代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《聘任公司总经理》议案
1.议案内容：

董事会拟聘任金羽中先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：

董事会拟聘任宫晓静先生、张林先生、石岩先生、季捷女士、徐衍龙先生、吴晓斐女士为公司副总经理，任期三年，与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-043

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《提名公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

重庆灵狐科技股份有限公司于 2019 年 9 月 27 日经股东会选举
产生第三届董事会，拟选举金羽中先生为公司第三届董事会董事长。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《聘任公司董事会秘书和财务总监》议案
1.议案内容：

董事会拟聘任吴晓斐女士为公司董事会秘书，拟聘任张林先生为公司财务总监，任期三年，与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《灵狐科技：第三届董事会第一次会议决议》


公告编号：2019-043

重庆灵狐科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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