灵狐科技:2018年年度股东大会决议公告
灵狐科技资讯
2019-05-24 15:52:37
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公告日期:2019-05-24



公告编号:2019-014



证券代码:835663 证券简称:灵狐科技 主办券商:广发证券

重庆灵狐科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月22日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.会议召集人:董事长金羽中

5.会议主持人:董事长金羽中

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共16人,持有表决权的股份总数19,200,519股,占公司有表决权股份总数的60.85%。





公告编号:2019-014



一、议案审议情况

(一)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容:



公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《2018年年度报告及年度报告摘要》,详细内容请参照附件,公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)披露《重庆灵狐科技股份有限公司2018年年度报告公告》(公告编号:2018-

003)和《重庆灵狐科技股份有限公司2018年年度报告摘要公告》(公告编号:2018-004)。

2.议案表决结果:



同意股数19,200,519股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《2018年经营决算情况》议案

1.议案内容:



针对外部环境和行业竞争情况,2018年公司以风险控制为先,确保现金流正向。经审计,2018年公司的实际收入不含税4.08亿





公告编号:2019-014



元,归属灵狐股东净利润236.82万(其中已扣除投资的重庆灵豆豆科技有限公司影响灵狐公司归属母公司权益200.78万;并对持有的联营企业长期股权投资6,170,003.60元全额计提了减值准备)。

2.议案表决结果:



同意股数19,200,519股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2019年财务预算方案》议案

1.议案内容:



2019年的外部环境和行业竞争情况相比2018年没有明显改善,但也存在一些机会。因此2019年公司继续以风险控制为先,确保现金流正向。同时根据2018年度经营情况并结合2019年度发展需要,公司管理层拟定了《重庆灵狐科技股份有限公司2019年度财务预算方案》。根据该方案,2019年公司预计经营收入不含税4.14亿元,其中不计算子公司和投资损益,预估灵狐科技自身的税前经营利润2280万,税后净利润1940万。

2.议案表决结果:



同意股数19,200,519股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



公告编号:2019-014



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:



经过对董事会2018年度的工作进行总结,并就公司未来发展和公司2019年公司董事会重点工作做出安排,公司董事会拟定了《公司……
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