公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-013

证券代码：835663 证券简称：灵狐科技 主办券商：广发证券



重庆灵狐科技股份有限公司



第二届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以邮件方

式发出

5.会议主持人：董事长金羽中

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-013

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：



公司按照全国中小企业股份转让系统有关季度报报告内容和格式的要求编制了公司《灵狐科技：2019年第一季度报告》，公司将于董事会召开后在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露《灵狐科技：2019年第一季度报告》（公告编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》



重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日


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